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个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

来源:上虞门户网  2020-10-17 16:32

无锡市税务局发出通知,一家公司未以个人银行卡申报代收税款,构成偷逃税,被处以缴纳税款和罚款八百万以上!

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未报告个人账户收税构成逃税

超过500万的税收补充和近300万的罚款!

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大致发生了什么:

从2017年到2018年,该公司获得了电动汽车及配件的账外销售,并且未申报税款。

2017年,通过个人账户收取的销售收入为1,219,3078.7元,其中1,149,5378.7元未入账,未申报纳税。

2018年,通过个人账户收取的销售收入为27,883,309.65元,其中未计入27,018,459.65元,未申报税项。

结算后,2017年应收回增值税1,670,268.7元,2018年应收回383,9500.25元。 2017年和2018年收取的企业所得税合计439,662.71元。

由于该公司掩盖了其废物收入,使用虚假的特殊增值税发票在会计账簿中将收入和多种支出列为清单之下,因此构成了逃税。计划对增值税,企业所得税征收50%的罚款,共计2974715.87元。

可以计算出该公司因收取个人卡而未能申报税收,被追回税款并被罚款800万以上!这是一个深刻的教训,要警告老板,我们必须从中学到东西!

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2020年开始严格检查!

公司敢用个人账户来收钱吗?

在2020年,避免私人税收实际上将行不通。除上述情况外,还有许多公司受到调查和惩罚的教训!

云南省国税稽查局对云南某医药公司进行了税收稽查。它在送达的税务检查通知中清楚地表明,公司需要提交的信息包括:公司的法定代表人以及其他主要责任人和个人财务人员。所有银行帐户和详细信息。

北京电子有限公司的法人使用个人帐户向客户收取货款。最后,对公司少付增值税377,286.46元和企业所得税101,515.75元,分别处以0.5次罚款,共计239,401.11元。

所有情况都显示出以下事实:

 

1

银行税收共享信息

银行和税务信息已共享。如今,如果需要税收,那么掌握私人账户的资本变化就不再那么困难了。

从2020年开始,地方金融机构与税收和反洗钱机构之间的合作必将增加,老板的私人帐户与公司的公共帐户之间频繁的资本交易将受到监控。没有合法的税收监管场所,逃税必将受到严格调查!

2

大数据比较分析

自然不必说金三税制的实力。系统将自动比较分析企业经营中是否有异常,发票和申报数据是否真实。

在动态监视下,一旦出现异常,例如低税率,系统将自动发出警告。无需其他人举报,税务局知道哪家公司可能涉嫌在办公室偷税。

3

虚假发票的道路被完全封锁

税收为最新的税收分类代码和纳税人识别号创建了一个大数据监视机制。今年,由于历史欠债和虚假发票,可能会发现更多公司。请遵守税收法规。同时,那些工资高,渠道多,收入多的人将面临严格的检查!

4

警告所有企业主:

不要使用您的个人银行帐户来隐藏公司收入并少缴税款!

否则,一旦进行了调查,补税是一件小事,还将支付大量的滞纳金和税收管理罚款。如果它构成犯罪,那么它必须承担刑事责任,并做到并珍惜它!

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发布了4个重要信号

公司容易成为目标的9种情况

此前,分分时时彩人民银行发布了“关于《分分时时彩人民银行关于河北,浙江和深圳试点大型现金管理的通知(征求意见稿)”的通知。

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新浪财经等媒体透露了最新消息。 《关于发布大型现金管理试点分分时时彩的通知》(银发〔2020〕105号)的正式文件已经发布。该试点计划将持续2年,首先在河北省,然后扩展到浙江省。 ,深圳。从2020年7月开始,河北省将启动试点项目。

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但是,提交人于6月11日上午9点在分分时时彩人民银行的官方网站上查看,但没有看到官方公告。正式发布后,我们将作进一步解释。

先前的征求意见稿显示了四个重要信号:

1.银行负责反逃税监控

电子支付已经成为主流,但是为什么现金需求仍然很大?

腐败,逃税和洗钱等许多非法活动利用了薄弱的监管。 “避免私人账户税收”和“避免现金工资税收”更为普遍。

现在,在银行的大力参与下,可以说反逃税之谜的最后一步已经完成。

2.白银与税收互动,信息共享

意见草案要求银行提交大额现金业务信息,并将其推送给相关部门进行共享。按行业,目的和金额分析大额现金业务信息。

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目前,四个部门已经实现了非常成熟的信息共享。通过在线验证,银行可以在系统中直接验证:企业相关人员的手机号码信息,企业税务状况,企业注册信息等。

如今,随着企业信息网络验证系统的运行,再加上大额现金管理的试点实施,超出规定的大额现金业务信息将直接从银行推送到相关部门!

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税务部门本身具有功能强大的金三系统,可实时监控异常的税务负担,异常的发票开具,异常的财务数据和其他情况。现在,有了银行私人和公共帐户的大额商业交易信息,它几乎可以是非常准确的逃税锁定!

3.命名了四个主要行业,秘密不再是秘密

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批发和零售,房地产,建筑和汽车销售这四个主要行业已被命名。为什么要分别指出它们?业内人士应该清楚地了解。

4.注意企业和会计师!从今天开始,停止做这些事情!

除了将监控大量现金存款和取款外,公司还需要注意:公共到企业和公共到私人转移也将受到监控!

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