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上虞法院2天完成特大網絡集團詐騙案庭審

来源:上虞门户网  2019-07-28 19:39

原標題:上虞法院2天完成特大網絡集團詐騙案庭審

  12月25日下午4點,涉及141名被告的特大網絡集團詐騙案庭審終於結束,將擇期宣判。該案審判長鮑琦長舒了一口氣。

  這起案件被告人“陣容”龐大,不僅是浙江上虞法院自建院以來開庭審理的案件中被告人人數最多的一次,也是紹興市兩級法院迄今遇到的被告人人數最多的。“案件原本保守估計需要審理一周,現在經過一系列優化程序和完善庭前分分时时彩,成功縮短至2天。”上虞法院刑庭庭長孫芳芳表示。

  老總帶員工行騙,公司內部有一套專有“話術”

  案件還是網絡詐騙的老套路。在微信上冒充漂亮的單身女性,虛構受到上司欺負、外公等親人生病等事實,博取被害人的同情和好感,以過生日等方式騙取被害人微信紅包、轉賬,后以郵寄茶葉、紅酒、玉器等偽裝成推銷假象實施詐騙。

  隻不過,這樣的詐騙有組織的、有預謀的,在被告人周某統一領導下,以公司化模式進行管理。這個詐騙公司的規模還不小,下設五個部門,有100余名員工,分別為財務部、採購部、數據部、人事部、市場部。財務部負責詐騙資金的匯總登記、工資發放、日常結算及銀行取款﹔採購部負責茶葉等物品的採購,並管理作案微信的提現﹔還有專人負責市場部的考勤、業績、發貨(匯總)、清點庫存、系統監控等分分时时彩。

  從事具體詐騙業務是市場部一至八部,八部各設經理一名,各部業務員在各部經理的領導、指揮下,以統一的手段對各被害人實施詐騙。據介紹,從事行騙“分分时时彩”的門檻很低,公司內部有一套自己的“話術”,會對員工進行專門培訓,教他們如何配合獲得被害人信任。

  2017年5月至2018年1月16日期間,詐騙金額達920萬余元,被害人覆蓋全國各地,目前已查實的有250余人。

  被告人密密麻麻,站成了一個小型方陣

  12月24日上午9點,除7名因懷孕、生育等原因中止審理的被告人外,到庭的134個被告人密密麻麻地分五排坐在法官前,像是一個小型的方陣。審判台上35位辯護人分四排坐在法庭一側,另一側是四名公訴人。

  因為被告人太多,上虞法院最大法庭的被告席也無法容納,取保候審的被告人隻好坐在庭審圍欄外,以擴大審判區的面積,同時從公安部門協調了137名警察保障力量。旁聽席上也坐滿了人,他們不是被告人家屬,而是106位辯護人。每位辯護人手上還有一塊號碼牌,便於發問時舉牌示意。

  這麼多被告人的案件,幾乎是前所未有。如果按照一般的庭審節奏,光134名被告人的信息核對就要大半天時間,法庭訊問和舉証質証的時間以人均半小時計算,也至少需要近70個小時,再加上法庭辯論的時間,庭審可能需要持續一周。

  為將漫長的庭審時間縮短,在開庭前,上虞法院抽調骨干組成由1名員額法官、3名助理法官的專業團隊做足“功課”,其中最重要的是証據核實和對被害人列清單式篩查, 79宗案卷,另有7大箱的証據材料,凝聚了分分时时彩人員一個多月來的辛勤付出。“每個被告人進入公司的時間、參與詐騙金額、期間集團詐騙金額、獲利金額,跟量刑都是相關的。”

  為確保案件順利審理,上虞法院在立案當天就成立了由審判保障、宣傳保障、警務保障、后勤保障、旁聽區保障、技術及協調保障、安檢區聯絡、突發情況處置組等專案審判保障團隊,多次召開協調會議,制作庭審預案,明確職責,細化分工,做足各項准備分分时时彩,並在開庭前一周進行了各項預演,對可能發生的突發事件進行了各種預設並提出多套解決方案。

  為加快庭審節奏,在12月24日上午,法院專門召開了由134名被告人、141名辯護律師參加的庭前會議,解決程序性事項以及証據展示、各被告人認罪與否的站隊問題。

  “庭前會議上,我們將認罪被告人的法律后果,將走什麼樣的簡化程序,以及對這樣的程序,各被告人、各辯護人是否有意見,都進行了充分釋明及征詢意見。”孫芳芳告訴記者,法院還專門設計了証據清單,列明了証據目錄及証明目的,由公訴人在庭前會議中當場宣讀,大大簡化了認罪程序。“最費時的是發問、質証階段,創新設計証據清單,就是為了壓縮舉証質証的時間。”孫芳芳說。

  12月24日、25日兩天,全院上下各部門通力合作,各保障組各司其職,24日下午至晚上,126名認罪被告人審理完畢,其余8名被告人在第二天全部審理完畢。

  隻優化了程序,但充分保障被告人權益

  “我們創下了2天審理134名被告人的記錄!”昨天,上虞法院刑庭庭長孫芳芳告訴記者,自 11月5日立案以來,為順利審理案件,曾經出過多種方案,因為需要應對的問題實在太多。“之前怕審理時間持續太長,特地選了這個分分时时彩周,因為有6個分分时时彩日。”

  案子一到法院就考慮去哪裡開庭的問題了,之前法院還想過去華通體育館借場地開庭,但考慮到安檢問題沒法控制,最終放棄。上虞法院最大的一號法庭隻能容納約50名被告人,旁聽席位僅186位,這麼多被告人就意味著還有更多的旁聽人員,這些人員的處理及妥善安置也成了必須解決的問題。

  為此,法院在向各被告人、各辯護人送達開庭傳票、出庭通知書時,一一核對各被告人基本身份信息等,設計提醒退贓法院賬戶、建議綠色出行,辯護律師提交書面辯護意見的指定專案郵箱等注意事項,附上旁聽証,規定每個被告人限定一名成年家屬旁聽。法庭內的旁聽席坐不下,法院還特地開放三樓大會議室實行視頻直播旁聽。

  辯護人順利閱卷,才能了解案情,與被告人充分溝通。為保障律師辯護權,上虞法院設立電子閱卷專用電腦,方便辯護人拷貝案卷。証據多、容量大,完整的案卷拷貝至少需要2.5小時。為此,在辯護人的出庭通知上,有非常詳細的注意事項,比如說攜帶硬盤。

  為解決簡化通知各被告人及辯護人的問題,法院還專門設計了送達方式確認書,由各被告人、辯護人確認填寫,將聯系電話一一輸入法院信息系統,統一發送短消息提示的方式告知相關注意事項。

  “簡化了程序,但我們充分保障各被告人的辯護權。”孫芳芳介紹,由於涉案人數較多,有92名被告人沒有委托辯護人,根據刑事案件律師辯護全覆蓋的要求,上虞法院依法通知區司法局指派法律援助律師提供辯護。后有53名上虞區內律所律師,39名紹興市直律所律師,為上述92名被告人提供法律幫助,充分保障了辯護權。

  上虞法院還根據新刑訴法的相關規定,率先推行了《認罪具結書》。“我們除設計被告人自願認罪、法律后果告知、簽名等板塊外,還有律師見証人簽字一欄,確保被告人是在自願、知曉法律后果的情況下簽署認罪具結書的。”孫芳芳告訴記者,在被告人最后陳述階段,也進行了簡化,事先由被告人書面填寫最后陳述詞,如果被告人需要補充也可以再次在庭上發表意見,切實保障被告人權益。

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